三信科技(832301)：2021年年度股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　5.会议主持人：因公司董事长出差，由公司半数以上董事共同推举董事陈大龙主持。

　　本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，持有表决权的股份总数 11,540,100股，占公司有表决权股份总数的 88.81%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《关于 2022年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保议案》

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（九）审议通过《关于公司 2022年利用闲置资金购买理财产品议案》 1.议案内容：

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（十）审议通过《关于补充确认公司 2020年对外投资用于子公司厂房建造》 1.议案内容：

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司已于2022年5月24日在全国股份转让系统官网（）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（十二）审议通过《关于全资子公司江苏三信塑纺智能制造有限公司注册资金减少》

　　公司已于2022年5月26日在全国股份转让系统官网（）刊登了《关于 2021年年度股东大会增加临时提案的公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

　　同意股数11,540,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。